Cómo operaba la presunta estafa piramidal de la 'Messi de las finanzas'
Investigan el esquema de la presunta estafa piramidal liderada por la mujer apodada la 'Messi de las finanzas' en Argentina.
El esquema de captación de fondos
Las autoridades judiciales analizan el funcionamiento de la estructura financiera que utilizaba la figura de la denominada 'Messi de las finanzas' para atraer inversores. El modelo consistía en promesas de rendimientos extraordinarios en plazos cortos, captando capital de particulares mediante la supuesta gestión de activos financieros.
La investigación apunta a que la organización operaba bajo una modalidad de estafa piramidal, donde los retornos de los primeros inversores se financiaban con el capital aportado por los nuevos participantes, sin que existiera una actividad económica real que sustentara los beneficios prometidos.
Modus operandi y captación
El esquema se apoyaba en una intensa actividad en redes sociales y contactos personales para generar confianza. Los principales elementos detectados por los investigadores incluyen:
- Promesas de rentabilidad muy por encima de los valores de mercado legalmente regulados.
- Uso de un lenguaje financiero complejo para ocultar la falta de activos reales.
- Reclutamiento de nuevos miembros mediante esquemas de referidos y comisiones.
La justicia busca determinar el alcance total del perjuicio económico causado a las víctimas y la cantidad de personas involucradas en la red de captación. Actualmente, se procesan las cuentas y los movimientos de fondos para rastrear el destino del dinero obtenido de forma irregular.
Situación judicial actual
El caso ha tomado relevancia debido a la rapidez con la que la estructura logró escalar. Los peritos contables trabajan para desarmar la arquitectura de la estafa y cuantificar el monto total de las inversiones captadas. Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevos llamados a declarar para identificar a otros posibles responsables dentro de la organización.
